चीनी जासूस चार्ली पेंग पर प्रवर्तन निदेशालय का शिकंजा, दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग का केस

आयकरविभाग(IncomeTaxdepartment)नेइसमामलेमेंबीते11अगस्तकोचीनीसंस्थाओंकेविभिन्नपरिसरोंऔरआरोप‍ियोंकेकरीबियोंपरछापेमारीकीथी।आयकारविभागनेयहकार्रवाईउनसूचनाओंकेआधारपरकीथीजिनमेंकहागयाथाकिकुछचीनीनागरिकऔरउनकेभारतीयसाथीफर्जीशेलकंपनियोंकेजरिएहवालाकेकारोबारकोअंजामदेरहेहैं।आयकरविभागकोछापेमारीकीकार्रवाइयोंमेंएकहजारकरोड़सेज्‍यादाकेलेनदेनकाखुलासाहुआथा।पायागयाकिचीनीनागरिकहवालाकारोबारको40बैंकखातोंकेजरिएअंजामदेतेथे।

आयकरविभागकेअधिकारियोंनेअपनीकार्रवाईकेतहतदिल्ली,गुरुग्रामऔरगाजियाबादस्थितकमसेकमदोदर्जनपरिसरोंपरछापेमारीकीथी।विभागनेदिल्ली-एनसीआरस्थितइनविभिन्नपरिसरोंसेकईदस्तावेज,कंप्यूटरऔरलगभग60-70लाखरुपयेकीनकदीजब्तकी।दस्तावेजोंकीछानबीनसेहवालाकारोबारकाखुलासाहुआहै।यहीनहींहांगकांगऔरअमेरिकीडॉलरसेजुड़ेविदेशीहवालालेनदेनकेबारेमेंभीपताचलाहै।आयकरविभागमामलेकीछानबीनमेंजुटाहुआहै।

आयकरविभागइसचर्चितमामलेमेंकईलोगोंसेपूछताछकररहाहै।विभागआरोपियोंसेजुड़ेकईबैंकखातोंऔरउनकेद्वारासंचालितकुछसंदिग्धकंपनियोंकोफ्रीजकरनेकीप्रक्रियामेंहै।चार्लीपेंगकोइसरैकेटकासरगनामानाजारहाहै।बतायाजाताहैकिचीनकेकुछअन्यनागरिकभीरडारपरहैंजोभारतमेंवर्कवीजापरहैं।आरोपीचिकित्सा,इलेक्ट्रिकऔरअन्यवस्तुओंकेआयात-निर्यातकाकारोबारदिखारहेथेलेकिनअसलमकसदकुछऔरथा।

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