प्रवर्तन निदेशालय ने धनशोधन के मामले में सीए को किया गिरफ्तार

नयीदिल्ली,23मई::प्रवर्तननिदेशालय:ईडी:नेएकचार्टडअकाउंटेंट:सीए:को8,000करोड़रपयेकेएकधनशोधनरैकेटमामलेकीजांचकेसंबंधमेंगिरफ्तारकियाहै।इसमामलेमेंदिल्लीकेदोभाईभीशामिलहैं।अधिकारियोंनेबतायासीएराजेशअग्रवालकोधनशोधननिवारणअधिनियमप्रावधान:पीएमएलए:केतहतगिरफ्तारकियाहै।अग्रवालकोआजअदालतकेसामनेपेशकियाजाएगा।अग्रवालनेकथिततौरपरकईहाई-प्रोफाइललोगोंकोधनशोधनकेलिएमदददी।इसमेंराष्ट्रीयजनतादलकेप्रमुखलालूप्रसादकेपरिवारकेखिलाफ1000करोड़केजमीनमामलेमेंआयकरविभागसेहोरहीजांचभीशामिलहै।अधिकारियोंनेबतायाकिसीएकथिततौरपरजैनब्रदर्सविरेंद्रऔरसुरेंद्रमामलेमेंभीशामिलथा।यह8,000करोड़रूपयेकाधनशोधनरैकेटकथिततौरपरशेल:मुखौटा:फर्मकेमाध्यमसेचलायाजारहाथा।जैसेहीएजंेसीकोअग्रवालकीकस्टडीमिलतीहै,वैसेहीवहइनसभीडील्सऔरसंबंधितलोगोंकेबारेमेंउनसेविस्तारसेपूछताछकरेगी।निदेशालयनेपिछलेसप्ताहजैनबंधुओंकेखिलाफआरोपपत्रदायरकियाथा।निदेशालयनेइसमामलेमें90शेलफर्मकीपहचानकीहै।इनमेंसे26कीपहचान62.20करोड़रपयेकेकथितधनशोधनमेंकियागयाहै।शेलकंपनियावैसीफर्महोतीहैजोमामूलीपूंजीसेबनाईजातीहै,इनकीअधिशेषऔरआरक्षितराशिउंचीहोतीहै।यहकंपनियांज्यादातरगैरसूचीबद्धकंपनियोंमेंनिवेशकरतीहै।इनमेंलाभांशआयनहींदिखाईजातीहैऔरनहीउनकेपासकोईनकदीदिखाईजातीहै।निदेशालयकोसंदेहहैकियहपूरारैकेट8,000करोड़रूपयेकाहै।